Financial Crime Compliance Analyst (m/w/d)
Volksbank Raiffeisenbank eG
22 Norderstedt, Deutschland
Heute
Vollzeit
- Leistungsgerechte Vergütung nach dem Tarifvertrag der Volks- und Raiffeisenbanken mit einer Einstufung anhand der individuellen Erfahrung
- Sicherer Arbeitsplatz mit unbefristetem Arbeitsvertrag und 13. Gehalt
- Flexible Arbeitszeitmodelle, Gleitzeit und die Option zur mobilen Arbeit für deine Work-Life-Balance
- Einarbeitung sowie eine individuelle Karriereplanung mit der Chance auf fachliche und persönliche Weiterentwicklung
- 30 Tage Urlaub pro Kalenderjahr sowie Heiligabend und Silvester frei
- Optional: Vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersvorsorge und ein Lebensarbeitszeitkonto
- Kostenloses Gehaltskonto bei der VReG inklusive Mitarbeiterkonditionen bei der VReG und Verbundpartnern
- Vielseitige gesundheitsfördernde Maßnahmen (Hansefit, JobRad u. v. m.)
- Du überwachst und analysierst Finanzaktionen zur Erkennung verdächtiger Aktivitäten
- Du führst Untersuchungen zu Geldwäsche- und Betrugsfällen sowie anderen finanziellen Straftaten durch
- Du leitest strafrechtliche Maßnahmen ein, monitorst deren Entwicklungen und bist Ansprechpartner (m/w/d) für Strafverfolgungsbehörden, FIU, BaFin und Staatsanwaltschaften
- Du stellst die Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen sicher
- Du arbeitest eng mit anderen internen Abteilungen zusammen, um effektive Maßnahmen zur Bekämpfung finanzieller Straftaten zu entwickeln und implementieren
- Du unterstützt bei der Entwicklung und Umsetzung von Richtlinien bzw. Verfahren zur Prävention finanzieller Straftaten
- Du schulst und sensibilisierst unsere Kollegen im Bezug auf die Prävention von Finanzkriminalität
- Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium im Bereich Finanzen, Wirtschaft oder Kriminologie bzw. über eine vergleichbare Qualifikation
- Du bringst Erfahrung im Bereich Anti-Geldwäsche (AML), Betrugserkennung oder die Identifizierung finanzieller Straftaten mit
- Du konntest bereits Erfahrungen in der Risikobewertung sammeln
- Du zeichnest dich durch detailgenaues und lösungsorientiertes Arbeiten sowie analytisches Denkvermögen aus
- Du bist ein Teamplayer (m/w/d) und in der Lage, engagiert sowie bereichsübergreifend zu arbeiten
- Du kommunizierst klar und überzeugst auch im Austausch mit der Geschäftsleitung sowie Aufsichtsbehörden